江蘇亞威機床股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議公告
2013年09月10日 09:29來源：>>進入該公司展臺點擊：2159
【中國機床商務網】導讀：江蘇亞威機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議于2013年9月6日下午15:00在揚州市江都區黃海南路仙城工業園公司會議室召開，本次會議由公司董事長吉素琴女士召集，會議通知于2013年8月26日以專人遞送、傳真、、電子郵件等方式送達給全體董事。
一、董事會會議召開情況
江蘇亞威機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議于2013年9月6日下午15:00在揚州市江都區黃海南路仙城工業園公司會議室召開，本次會議由公司董事長吉素琴女士召集，會議通知于2013年8月26日以專人遞送、傳真、、電子郵件等方式送達給全體董事。本次會議以現場方式召開，應參加會議董事11人，實際參加會議董事11人，公司部分監事、管理人員列席會議，會議由董事長吉素琴女士主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議的召開合法有效。
二、董事會會議審議情況
以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于簽署<國有建設用地使用權收購合同>的議案》。
《關于簽署<國有建設用地使用權收購合同>的公告》（公告編號：2013-027）刊載于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
公司第二屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
江蘇亞威機床股份有限公司
董事會
二○一三年九月十日
證券代碼：002559證券簡稱：亞威股份公告編號：2013-027
江蘇亞威機床股份有限公司關于簽署
《國有建設用地使用權收購合同》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
江蘇亞威機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年9月6日在江蘇揚州與揚州市江都區土地儲備中心（以下簡稱“儲備中心”）簽署了《國有建設用地使用權收購合同》（以下簡稱“合同”）。本事項籌劃階段的提示性公告《關于部分廠區土地收儲及搬遷事項的公告》（公告編號：2013-023）已于2013年8月12日刊載于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
根據合同的約定，經揚州市江都區政府同意，儲備中心按17597.76萬元（138萬元/畝）收購公司85013.7㎡（合127.52畝）國有建設用地使用權和該地塊范圍內的建（構）筑物。
本次交易不構成關聯交易，且不構成《上市公司重大資產重組關聯辦法》中規定的重大資產重組情形。
本合同經公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，尚須提交公司股東大會審議。
二、交易對方的基本情況
本次交易收儲方為揚州市江都區土地儲備中心，具體情況如下：
1、名稱：揚州市江都區土地儲備中心
2、法定代表人：楊平
3、宗旨和業務范圍：受委托，對土地進行管理，并負責國家股分紅及土地租金的收取和投入，以及存量土地的收購、儲備、流轉、變現，同時對土地的市場投放進行調控和提供服務等。
4、住所：揚州市江都區仙女鎮引江路36號
5、舉辦單位：揚州市江都區國土資源局
揚州市江都區土地儲備中心是事業單位法人，與公司及公司*名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的不存在關聯關系。
三、交易標的基本情況
1、標的資產概況，本次收儲，涉及土地使用權兩宗，土地權證具體情況如下：
序號
證號
面積（M2）
類型
終止日期
用途
座落地址
取得
方式
1
江國用（2008）第3329號
50710.9
出讓
2052.3.27
工業
江都市新區舜天南路
出讓
2
江國用（2008）第3333號
34302.8
出讓
2053.2.25
工業
江都市新區舜天路南側
出讓
2、上述土地使用權人為江蘇亞威機床股份有限公司，該項土地沒有設定擔保、質押及其他任何限制轉讓的情況，也沒有涉及該項資產的訴訟、仲裁或司法強制之行及其他重大爭議事項。
3、本次土地收儲不涉及債權債務轉移。
4、截至2013年7月31日，該宗土地、房屋及相關附著物等的賬面價值約為人民幣3,510萬元。
5、本次土地儲備預計收益為收購補償費扣除該地塊目前的賬面價值和本次搬遷、重建過程中發生的固定資產等損失及有關費用性支出等，由于上述費用存在不確定因素，需要在搬遷工作全部完成后予以結算。
四、交易協議的主要內容
1、公司同意進行政策性搬遷，將坐落在揚州市江都區新區舜天路南側兩宗國有建設用地使用權交由儲備中心予以收購，作為儲備土地，其地上所有建筑物及附屬物由公司拆除并處置。
2、成交金額：經揚州市江都區政府同意，儲備中心按17597.76萬元（138萬元/畝）收購公司85013.7㎡（合127.52畝）國有建設用地使用權和該地塊范圍內的建（構）筑物。
3、支付期限：收購補償款分兩期支付。*期于收購合同簽訂后六十日內，儲備中心向公司支付5279.33萬元,同時公司應在付款當日將《房屋所有權證》、《國有土地使用證》交給儲備中心；二期在公司拆成“凈地”交付土地后十日內，儲備中心付清余款12318.43萬元。
4、公司在本合同簽訂后，必須于2014年6月30日前交凈地給儲備中心，交地時應確保院墻完好，院內場地平整、無垃圾、無任何建筑物、構筑物及其他附著物（含地下埋設管線），人員撤離，確保安全，并由儲備中心驗收確認。
5、儲備中心應按本合同的約定，支付收購補償費，如不能按期支付，儲備中心應賠償給公司應支付金額每日1％。的滯納金，違約時間如超過60日，儲備中心仍不能支付補償費的，公司有權解除合同，儲備中心返還收購地塊并承擔違約責任；公司必須按本合同約定如期交地，如不能按時交地，公司應賠償給儲備中心已付款金額每日1％。的違約金，如超過60日，公司仍不能交付土地的，儲備中心有權解除合同，要求公司返還全部補償款，并賠償因違約所造成的損失。
五、本次交易涉及的其他安排
本次土地收儲不涉其他安排事項。
六、合同簽署對公司的影響
1、公司將按照土地收儲進程的相關安排，合理計劃逐步搬遷，目前該廠區為公司結構件分廠，主要從事各類產品前道的結構件加工制作，搬遷期間將通過合理調整生產計劃，預先投入生產儲備部分產品結構件和利用外部結構件加工資源做補充，盡量減少搬遷對公司生產經營產生的影響；同時公司正擬定在揚州市江都區仙城工業園區域內重置結構件分廠的方案計劃，以保證在規定的時間內完成重置和搬遷。因此本次收儲及搬遷對公司的生產經營影響較小。
2、公司在本次搬遷中所收到土地收儲補償費、搬遷廠區內的地面建筑物及附屬物補償款均為專項應付款，公司將根據《企業會計準則》的相關規則詳細披露有關事宜的會計處理及對公司財務狀況的影響，公司提醒廣大投資者注意投資風險。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第十七次會議決議
2、公司獨立董事的獨立意見
3、國有建設用地使用權收購合同
特此公告。
江蘇亞威機床股份有限公司
董事會
二○一三年九月十日
來源上海證券報
一、董事會會議召開情況
江蘇亞威機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議于2013年9月6日下午15:00在揚州市江都區黃海南路仙城工業園公司會議室召開，本次會議由公司董事長吉素琴女士召集，會議通知于2013年8月26日以專人遞送、傳真、、電子郵件等方式送達給全體董事。本次會議以現場方式召開，應參加會議董事11人，實際參加會議董事11人，公司部分監事、管理人員列席會議，會議由董事長吉素琴女士主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議的召開合法有效。
二、董事會會議審議情況
以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于簽署<國有建設用地使用權收購合同>的議案》。
《關于簽署<國有建設用地使用權收購合同>的公告》（公告編號：2013-027）刊載于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
公司第二屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
江蘇亞威機床股份有限公司
董事會
二○一三年九月十日
證券代碼：002559證券簡稱：亞威股份公告編號：2013-027
江蘇亞威機床股份有限公司關于簽署
《國有建設用地使用權收購合同》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
江蘇亞威機床股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年9月6日在江蘇揚州與揚州市江都區土地儲備中心（以下簡稱“儲備中心”）簽署了《國有建設用地使用權收購合同》（以下簡稱“合同”）。本事項籌劃階段的提示性公告《關于部分廠區土地收儲及搬遷事項的公告》（公告編號：2013-023）已于2013年8月12日刊載于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
根據合同的約定，經揚州市江都區政府同意，儲備中心按17597.76萬元（138萬元/畝）收購公司85013.7㎡（合127.52畝）國有建設用地使用權和該地塊范圍內的建（構）筑物。
本次交易不構成關聯交易，且不構成《上市公司重大資產重組關聯辦法》中規定的重大資產重組情形。
本合同經公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，尚須提交公司股東大會審議。
二、交易對方的基本情況
本次交易收儲方為揚州市江都區土地儲備中心，具體情況如下：
1、名稱：揚州市江都區土地儲備中心
2、法定代表人：楊平
3、宗旨和業務范圍：受委托，對土地進行管理，并負責國家股分紅及土地租金的收取和投入，以及存量土地的收購、儲備、流轉、變現，同時對土地的市場投放進行調控和提供服務等。
4、住所：揚州市江都區仙女鎮引江路36號
5、舉辦單位：揚州市江都區國土資源局
揚州市江都區土地儲備中心是事業單位法人，與公司及公司*名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的不存在關聯關系。
三、交易標的基本情況
1、標的資產概況，本次收儲，涉及土地使用權兩宗，土地權證具體情況如下：
序號
證號
面積（M2）
類型
終止日期
用途
座落地址
取得
方式
1
江國用（2008）第3329號
50710.9
出讓
2052.3.27
工業
江都市新區舜天南路
出讓
2
江國用（2008）第3333號
34302.8
出讓
2053.2.25
工業
江都市新區舜天路南側
出讓
2、上述土地使用權人為江蘇亞威機床股份有限公司，該項土地沒有設定擔保、質押及其他任何限制轉讓的情況，也沒有涉及該項資產的訴訟、仲裁或司法強制之行及其他重大爭議事項。
3、本次土地收儲不涉及債權債務轉移。
4、截至2013年7月31日，該宗土地、房屋及相關附著物等的賬面價值約為人民幣3,510萬元。
5、本次土地儲備預計收益為收購補償費扣除該地塊目前的賬面價值和本次搬遷、重建過程中發生的固定資產等損失及有關費用性支出等，由于上述費用存在不確定因素，需要在搬遷工作全部完成后予以結算。
四、交易協議的主要內容
1、公司同意進行政策性搬遷，將坐落在揚州市江都區新區舜天路南側兩宗國有建設用地使用權交由儲備中心予以收購，作為儲備土地，其地上所有建筑物及附屬物由公司拆除并處置。
2、成交金額：經揚州市江都區政府同意，儲備中心按17597.76萬元（138萬元/畝）收購公司85013.7㎡（合127.52畝）國有建設用地使用權和該地塊范圍內的建（構）筑物。
3、支付期限：收購補償款分兩期支付。*期于收購合同簽訂后六十日內，儲備中心向公司支付5279.33萬元,同時公司應在付款當日將《房屋所有權證》、《國有土地使用證》交給儲備中心；二期在公司拆成“凈地”交付土地后十日內，儲備中心付清余款12318.43萬元。
4、公司在本合同簽訂后，必須于2014年6月30日前交凈地給儲備中心，交地時應確保院墻完好，院內場地平整、無垃圾、無任何建筑物、構筑物及其他附著物（含地下埋設管線），人員撤離，確保安全，并由儲備中心驗收確認。
5、儲備中心應按本合同的約定，支付收購補償費，如不能按期支付，儲備中心應賠償給公司應支付金額每日1％。的滯納金，違約時間如超過60日，儲備中心仍不能支付補償費的，公司有權解除合同，儲備中心返還收購地塊并承擔違約責任；公司必須按本合同約定如期交地，如不能按時交地，公司應賠償給儲備中心已付款金額每日1％。的違約金，如超過60日，公司仍不能交付土地的，儲備中心有權解除合同，要求公司返還全部補償款，并賠償因違約所造成的損失。
五、本次交易涉及的其他安排
本次土地收儲不涉其他安排事項。
六、合同簽署對公司的影響
1、公司將按照土地收儲進程的相關安排，合理計劃逐步搬遷，目前該廠區為公司結構件分廠，主要從事各類產品前道的結構件加工制作，搬遷期間將通過合理調整生產計劃，預先投入生產儲備部分產品結構件和利用外部結構件加工資源做補充，盡量減少搬遷對公司生產經營產生的影響；同時公司正擬定在揚州市江都區仙城工業園區域內重置結構件分廠的方案計劃，以保證在規定的時間內完成重置和搬遷。因此本次收儲及搬遷對公司的生產經營影響較小。
2、公司在本次搬遷中所收到土地收儲補償費、搬遷廠區內的地面建筑物及附屬物補償款均為專項應付款，公司將根據《企業會計準則》的相關規則詳細披露有關事宜的會計處理及對公司財務狀況的影響，公司提醒廣大投資者注意投資風險。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第十七次會議決議
2、公司獨立董事的獨立意見
3、國有建設用地使用權收購合同
特此公告。
江蘇亞威機床股份有限公司
董事會
二○一三年九月十日
來源上海證券報
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